完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_搜狐财经

原标题的:最后加工领域:2016年度孤独董事公报(董弘宇)

最后加工领域陈旧的有限公司 2016 年度孤独董事公报 孤独董事 董弘宇 作为最后加工领域陈旧的有限公司的孤独董事,2016 年度,根 战场公司条例、《证券法》、状态创立L公司孤独董事办法的指挥建议、《公 机关法令、中小客人板股上市的公司正常化运营操纵、公司孤独董事 涉及金科玉律的判定和索赔,我荣誉我的负责。,勤勉的尽职,维持公司 全面使吃与一切同伴的法定合法权利,研制孤独董事的功能,更合适的的维持公司 大众同伴的法定合法权利。现将 2016 我公报如次一年的期间如次: 一、 列席大会 2016 年度,这家公司总共欺骗 17 二级董事会 8 次同伴大会。我应当列席董事会。 大会 17 次,现实列席 17 次,它是亲自列席的 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,忠诚执行孤独董事的负责。 身体的以为,2016 董事会检阅和检阅顺序, 任一合法无效的有重大意思的事情方针决策顺序,并礼物孤独董事的专业、孤独意思 建议与建议。我遵照勤勉、务虚、老实的基本原理。,公司公报期董事会评析 在小心的思索加盖于和另独一公司事项较晚地,每身体的都投了要。,无礼物反对国教。 二、 颁发孤独建议 2016 年度,我荣誉我的负责。、勤勉的尽职,清楚的包含公司的运作形势,那个两个 孤独董事就涉及事项颁发了孤独建议。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届董事会第十六次大会照顾的涉及事项 颁发孤独建议: 1. 事前满意、喜欢公司发行陈旧的买资产并募集 建议 2. 状态职员持股暗中策划的事前满意、喜欢建议 3. 公司发行股的孤独建议 4. 状态停止非关于发行互插成绩的孤独建议 5. 状态停止进行职员持股暗中策划(非关于发行办法订购)的孤独建议 1 6. 本公司艰难行进持股暗中策划(草案)的孤独建议 7. 状态吃本法涉及居间的的孤独建议 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届董事会第十七次大会照顾的涉及事项 颁发孤独建议: 1. 公司的孤独性及其现实把持分店的相称 见 2. 状态孤独公司供给正当理由的孤独建议 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届董事会第十八次大会照顾的涉及事项 颁发孤独建议: 1. 状态公司年度免息记入贷方限额的孤独建议 2. 论现实把持人给公司融资的抵押品 对加盖于的孤独建议 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届董事会第十九点钟的次大会照顾的涉及事项 颁发孤独建议: 1. 涉及被占用资产形势的特殊讲授 孤独建议 2. 状态公司 2015 状态年度内部的把持私利评价公报的孤独建议 3. 会计公司续展孤独建议 4. 状态公司 2015 年度利润分配预对加盖于的孤独建议 5. 状态预感公司 2016 年度日常关系买卖的孤独建议 6. 状态艰难行进持股办法修正的孤独建议 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届董事会瞬间十一次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 状态增强 2016 年内涉及买卖报价要点的孤独建议 2. 应用弃置不顾资产付托筑应付的孤独建议 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届董事会瞬间十四次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 状态健康状态股选项全部含义和全部含义的孤独建议 2. 状态优先个股选项助长暗中策划,优先个行使期是CON 2 3. 应用弃置不顾资产买筑合意的人的孤独建议 4. 公司对沙尔正当理由的现实把持的孤独建议 5. 状态增强 2016 年内涉及买卖报价要点的孤独建议 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届董事会瞬间十五次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 状态公司董事报考者的张贴 2. 吃恢复并购基金的孤独建议 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届董事会瞬间十六次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 涉及形势的特殊讲授和孤独建议 2. 状态 2016 状态资产贮存和应用特殊公报的孤独建议 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届董事会瞬间十七次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 公司对T的现实把持的孤独建议 2. 公司的孤独性和现实把持人敷用药A 见 3. 状态高级应付任职于从事和健康状态的孤独建议 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届董事会瞬间十九点钟次大会的涉及商讨 事颁发孤独建议: 1. 状态买首要资产的孤独建议 2. 应用变动募集资产的孤独建议 3. 状态居间的就事的孤独建议 4. 状态增强弃置不顾资产应用和付托筑机构的孤独建议 5. 状态公司吃因此大屁股的成招标 ABS 特殊暗中策划成绩 信的孤独见地 (十一)2016 年 9 月 22 日,状态给予代表行事或发言之权副总经理检察官涉及事项的发布 孤独建议 上述的孤独建议的各种细节已登载在奇纳证监会W 网上增殖。 3 三、 公司立刻考查 2016 年度,我应用董事会、同伴大会的机遇和机遇 立刻调查,深化包含公司的日常运作及内部的形势,与应付 共同的议论,听取应付层报告请示公司运作形势。同时,富于表情的经过受话器、岗位和另独一办法和大众 本司另独一董事、与高级应付任职于及互插任职于同意停泊。,时代关怀外界环境 集市多种经营给公司的压紧,关怀中数、体系给公司的互插报道,公司要紧事项 可以即时急于接受和急于接受预定计划。。 四、 警惕出资者合法权利任务 (1)勤勉的和责,成立评论 作为公司的孤独董事,我遵守互插的金科玉律。、《公机关法令和公司《独 董事会执行负责的判定,准时列席董事会大会,恮思索 清单,成立颁发本身的建议和望远镜,使用本身的专门知识孤独、晴朗的的想 断,警惕中小同伴使吃。 (二)公司知识述说接管 作为公司的孤独董事,我公司确实的辅助装置、监视、监视公司任务。 述说应付办法、深圳证券买卖所证券买卖所上市判定、深圳证券买卖所中小客人板 股上市的公司正常化运营操纵、深圳股上市的公司知识述说操纵 判定,给公司 2016 年度知识述说的确凿性、正确、即时、完整监视。 (三)借款执行负责的生产率 我小心法度、规章办法背诵,确实的关怀和书房互插法度 规和规章办法,深化互插金科玉律,特殊是标准本金 对警惕互插金科玉律的忧虑和忧虑,对股上市的公司应付的再认识 办法,不断借款本身的履职生产率,确立警惕大众同伴合法权利的知道意识到, 为公司的科学方针决策和风险守望供给更合适的的意建议与建议,助长公司进一步标准交通 作。 五、 借道静脉输液法的执行形势 富于表情的董事会的审计委任、张贴委任、薪酬与调查委任、战术委 员会代表,2016 年度业绩如次: (i)审计委任 4 在公报期内吃审计委任 4 次大会,审计任务按日志判定,状态公司 使驻扎财务日志、编制半年报财务日志的沟通与根究;同时 状态公司内部的审计形势、内部的把持私利评价公报、会计公司的续展及另独一事项 深化书房与根究。 (二)张贴委任 在公报期内吃张贴委任 1 次大会,董事会分子陈荣装配、曾英学 未婚妻、白文涛装配、徐永红装配、李咏装配因身体的缘由退职,张贴落红(肖) 洪装配:作为第三个董事会分子的报考者。 (三)打成平局和评价委任 在公报期内,薪酬及评核委任为 2 次大会,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲的有利,股权助长暗中策划的进行与评价应付办法。 (四)战术委任 在公报期内列席战术委任 1 次大会,吃公司的议论和开展 2016 年度 客人目的暗中策划。 六、 另独一事项 (1)无孤独董事建议聚集董事会。; (二)无孤独董事建议服务或解聘AC。; (三)无孤独董事用电话通知了内部旁听生和参谋B。; 2017 年,我将遵守涉及的金科玉律。 孤独董事的负责,提高董事会、中西部及东部各州的县议会、应付与应付的沟通与结合,以 确保董事会的成立公平的运作。,提高董事会和LEA的方针决策生产率 平,维持公司的全面使吃和法定合法权利,助长公司继续凌厉的开展,为了更合适的 不相同业绩报应少数出资者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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