完美世界:2017年度独立董事述职报告(董弘宇)_完美世界(002624)股吧

公报日期:2018-03-30

至上的陆地共有有限公司

2017年度《孤独董事宣言》说闲话

孤独董事 董弘宇

作为至上的陆地共有有限公司的孤独董事,2017年度,根

原因公司条例、《证券法》、向前营造L公司孤独董事体系的长途客运汽车视图、公司条例、中小企业板证券上市的公司正态化运营指导者、孤独董事及其相互关系任务的规则和请求,我面子我的功能。,勤勉清偿,技术维护公司的整数兴趣和法定权利,详尽说明孤独董事的功能,上进地狱吏公司股东的法定权利。我将在2017年度说闲话我的体现。:

一、出席开会

2017年度,公司集合了11次董事会和3次股东大会。。我一定插脚董事会。

11次开会,11现实劳动力参与率,这是11次。、装设0次,缺席的人数0

次,真正地实行孤独董事的功能。

自己以为,董事会和共有的搜集某事物和搜集某事物顺序,

一合法无效的标志事情决策顺序,并求婚孤独董事的专业、孤独视图和提议。我如勤勉、务虚、老实的要紧的。,慎重思索了康帕克牌计算机的杂多的打勾和另一边事项。,大伙儿都投了好。,缺少求婚意见不同。

二、颁发孤独视图

2017 年度,我面子我的功能。、勤勉清偿,独有的懂公司的运作境遇,与此外一

孤独董事就关于事项颁发了孤独视图。:

(i)2017年1月10日,DIR第三届政务会第三十非常开会的关于深思

孤独评论事项:

1、业务或活动范围公司经销资产的孤独视图

(二)2017年2月27日,DI第三届政务会第三十四次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、敷用药信誉地位和提出抵押品的孤独视图

(三)2017年3月16日,DIR第三届政务会第三十六次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、预审读的2017天相互关系买卖的评论

2、对会计公司事项更新的传达的再认识

3、关于境遇的特殊意思是和孤独视图 4、向前公司2016年度在室内应用的把持评价说闲话的孤独视图

5、会计公司续展孤独视图

6、2016年度公司利润分配谋划孤独视图

6、向前公司2017年度估计日常关系买卖的孤独视图

7、应用弃置不顾资产付托银行业务经营的孤独视图

(四)2017年4月27日,D第三届政务会第三十七次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、修长的证券选项支持行使价钱的孤独视图

(五)2017年5月26日,DI第三届政务会第三十八次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、向前标志资产减值说闲话的孤独视图

(六)2017年6月26日,DIR第三届政务会第三十九岁次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、应用弃置不顾资产换得银行业务制作的孤独视图

(七)2017年7月3日,第三届董事会四十分之一的次开会沉着的关于事项

颁发孤独视图:

1、向前概要的个证券选项支持基址图,次货个行使期是C期。、向前修长的证券选项编号和编号的孤独视图

(八)2017年8月22日,第三届董事会四十分之一的一次开会的关于深思

孤独评论事项:

1、关于境遇的特殊意思是和孤独视图 2、向前2017年半年度募集资产寄放与应用境遇的专项说闲话的孤独视图结束相互关系孤独视图的独有的内容已在柴纳证监会明确提出传达述说网站巨潮资讯网上宣传。

三、公司真正地调查

2017 年度,我应用董事会、股东大会的时期和时期

真正地调查,深刻懂公司的日常运作及在室内应用的境遇,与经营层辩护人,听取经营层报告请示公司运作境遇。同时,我在打电话和电子邮件和另一边董事的公司。、与高级经营全体员工及相互关系全体员工雇用使无空闲。,一直关怀外界环境和在市场上出售某物互换的效果,关怀半生熟的、电力网对公司的相互关系报道,我们的可以即时懂和掌握公司的要紧使进化。。

四、狱吏包围者权利任务

(1)勤勉和责怪,成立评论

……
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准时的:这种电力网不克不及保障其确实性和成立性。,各种的关于证券的无效传达,原因买卖所的公报,约请包围者关怀风险。

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